证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-145
光智科技股份有限公司
关于召开 2021 年第八次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议决定于2021年12月7日（星期二）在公司办公楼三楼会议室召开2021年第八次临时股东大会。公司分别于2021年11月19日、11月26日在中国证监会指定网站披露了《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-137）、《关于2021年第八次临时股东大会增加临时提案暨2021年第八次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-142）。
本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2021年第八次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1)现场会议召开时间：2021年12月7日（星期二）下午14:30
（2)网络投票时间：
（a)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月7日上午9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00；
（b)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月7日
9:15-15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 11 月 30 日
7.出席对象：
（1）凡 2021 年 11 月 30 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提交股东大会表决的议案：
1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行数量
2.6 募集资金数额及用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》；
4.《关于公司本次向特定对象发行 A股股票预案的议案》；
5.《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》；
7.《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
8.《关于〈公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》；
9.《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》；
10.《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
11.《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
12.《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》；
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》；
14.《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对
2.00 案 象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原 √
则
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金数额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论 √
证分析报告的议案
4.00 关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案 √
的议案
5.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股 √
票认购协议的议案
7.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联 √
交易事项的议案
8.00 关于《公司关于无需编制前次募集资金使用 √
情况报告的说明》的议案
9.00 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 √
（2022-2024 年）的议案
10.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 √
回报及填补回报措施的议案
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
11.00 员关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即 √
期回报填补措施的承诺的议案
12.00 关于提请股东大会批准公司实际控制人免 √
于发出要约的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 12 月 2 日至 12 月 3 日（上午 8:30—11:30，下午 13：
00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-51835038
传真号码：0451-86811102 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
光智科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
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