300489 深市 光智科技

  证券代码：300489          证券简称：光智科技        公告编号：2021-140

                    光智科技股份有限公司

            第四届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知
已于 2021 年 11 月 25 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公
司章程》的规定。

  2.会议于 2021 年 11 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

  3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会
议董事 9 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆、白云。

  4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

  5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，由公司总经理担任公司法定代表人符合相关规定，董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 三、备查文件
1. 公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2. 《公司章程》全文。

                                      光智科技股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 11 月 26 日