300489 深市 光智科技

证券代码：300489          证券简称：中飞股份        公告编号：2021-104
            哈尔滨中飞新技术股份有限公司

          第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议通知已于 2021 年 8 月 31 日以通讯形式送达各位董事，会议通知的时
间及方式符合《公司章程》的规定。

  2.会议于 2021 年 8 月 31 日以通讯的方式在公司会议室召开。

  3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式
出席会议董事 9 名，分别为朱世会、龚涛、朱刘、刘留、童培云、侯振富、付秀华、吴昆、白云。

  4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
  5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任周小云女士为公司财务总监，任期自公司本次会议审核通过之日起至第四届董事会届满时止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

                                  哈尔滨中飞新技术股份有限公司
                                              董事会

                                        2021 年 8 月 31 日