证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-074
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事何坤鹏先生提交的书面辞职报告。因个人原因，何坤鹏先生辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其原定任期至2023年6月7日。截至本公告日，何坤鹏先生未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于何坤鹏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自股东大会选举新任监事审议通过之日起生效。在辞职报告尚未生效之前，何坤鹏先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。
何坤鹏先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对何坤鹏先生所作的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司提名推荐，并经公司2021年6月17日召开的第四届监事会第十五次会议审议，同意提名彭伟校先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 18 日
附件：
彭伟校简历
彭伟校先生，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中
共党员，毕业于昆明理工大学，硕士研究生，中级工程师。2010 年 7 月至 2011年 8 月在广东阳春新钢铁股份有限公司生产技术中心，任质量技术员；2014 年 2月至 2014 年 7 月在广东先导稀材股份有限公司技术研发中心，任研发工程师；2014 年 8 月至今在广东先导稀材股份有限公司生产部锗产线，任副经理。
截至本公告日，彭伟校先生未持有公司股份，除在公司实际控制人朱世会先生的控股公司广东先导稀材股份有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
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