证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-019
恒锋工具股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已于 2023
年 4 月 19 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司控股股东恒锋控股有限公司提名，公司监事会审查，公司监事会提名徐健巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，与职
工代表大会选举产生的二名职工代表监事一同组成公司第五届监事会。
第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第四届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2023 年 5 月 10 日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
徐健巍先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 11 月进入公司，现任职于公司总经办，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司监事。
截至目前，徐健巍先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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