证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-009
恒锋工具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开第四届
董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2020 年度为公司提供审计服务的审计费用为 75 万元。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
司（含 A、B 股） 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
涉及主要行业
审计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开始 近三年签
何时成为 何时开始 何时开始 为本公司 署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 提供审计 上市公司
师 公司审计 业 服务 审计报告
情况
项目合伙人 陆俊洁 2006 年 2009 年 2006 年 2019 年 [注 1]
陆俊洁 2006 年 2009 年 2006 年 2019 年 [注 1]
签字注册会计师
王佳婧 2016 年 2013 年 2016 年 2020 年 [注 2]
质量控制复核人 赵国梁 2007 年 2007 年 2007 年 2019 年 [注 3]
注 1：近三年签署了恒锋工具、灵康药业、申昊科技等上市公司年度审计报告
注 2：近三年签署了恒锋工具年度审计报告
注 3：近三年签署了华源控股、梦网集团、金溢科技等上市公司年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审
计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费
用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员
进行了充分的沟通与交流，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在相关资质、
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为其
在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：我们认真审阅了董事会提交的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，经了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。且该会计师事务所的总体实力、服务意识等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，具备投资者保护能力。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将此议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后决定的，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
3.审议程序
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，自公
四、报备文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5.恒锋工具股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
6.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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