证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-025
恒锋工具股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018
年5月15日（星期二）下午14:00在浙江省海盐县新桥北路239号公司会议室
召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共9人，合计持有
股份数 75,121,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.4172%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 75,117,800 股，占公司有表
决权股份总数的71.4137%；通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份
数3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0035 %。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共2人（其中现场出席1人，网络
方式出席 1 人），合计持有股份数 11,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0109%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9951%；反对3,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9951%；反对3,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2017年度应补偿
股份及现金返还的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的67.8261%；反对3,700股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.1739%；弃权0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12.审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
表决结果：同意75,117,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049 %；
