西安蓝晓科技新材料股份有限公司
公司章程修正案
西安蓝晓科技新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
章节 修订前 修订后
第 四 十 股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
条 行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一 （十二）审议批准本章程第四十一
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司对外投资、收购、 （十三）审议公司对外投资、收购、
出售资产、资产抵押、委托理财等董事 出售资产、资产抵押、委托理财、对外
会权限以上的交易事项； 捐赠等董事会权限以上的交易事项；
（十四）公司提供财务资助，必须 （十四）公司提供财务资助，必须
经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议 经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议
同意。 同意。
财务资助事项属于下列情形之一的，须 财务资助事项属于下列情形之一的，须经董事会审议后提交股东大会审议通 经董事会审议后提交股东大会审议通
过： 过：
1、为最近一期经审计的资产负债 1、为最近一期经审计的资产负债
率超过 70%的对象提供财务资助； 率超过 70%的对象提供财务资助；
2、单次财务资助金额或者连续十 2、单次财务资助金额或者连续十
二个月内累计提供财务资助金额超过 二个月内累计提供财务资助金额超过
公司最近一期经审计净资产 10%； 公司最近一期经审计净资产 10%；
3、证券交易所认定或者本章程规 3、证券交易所认定或者本章程规
定的其他情形。 定的其他情形。
公司以对外提供借款、贷款等融资 公司以对外提供借款、贷款等融资
业务为其主营业务，或者资助对象为公 业务为其主营业务，或者资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，免于适用前两款规 50%的控股子公司，免于适用前两款规
定。 定。
公司控股子公司的其他股东为公 公司控股子公司的其他股东为公
司的控股股东、实际控制人及其关联人 司的控股股东、实际控制人及其关联人的，公司对该控股子公司提供财务资助 的，公司对该控股子公司提供财务资助
时，上述其他股东应当按出资比例提供 时，上述其他股东应当按出资比例提供
财务资助，且条件等同。 财务资助，且条件等同。
公司不得为董事、监事、高级管理 公司不得为董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其控股 人员、控股股东、实际控制人及其控股
子公司等关联人提供财务资助。 子公司等关联人提供财务资助。
（十五）审议公司与关联人发生的 （十五）审议公司与关联人发生的
交易（获赠现金资产和提供担保除外） 交易（获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 3,000 万元以上，且占公司最 金额在 3,000 万元以上，且占公司最近
近一期经审计净资产绝对值 5%以上 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
的关联交易； 联交易；
（十六）审议因董事会审议关联交 （十六）审议因董事会审议关联交
易事项时，出席董事会的非关联董事人 易事项时，出席董事会的非关联董事人
数不足三人的事项； 数不足三人的事项；
（十七）审议公司与关联人进行与 （十七）审议公司与关联人进行与
日常经营相关的关联交易事项（包括： 日常经营相关的关联交易事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、 购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受 商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售）时，金额达到本条第（十五） 托销售）时，金额达到本条第（十五）项的规定或签订没有具体交易金额的 项的规定或签订没有具体交易金额的
日常关联交易协议的事项； 日常关联交易协议的事项；
（十八）审议公司与公司董事、监 （十八）审议公司与公司董事、监
事和高级管理人员及其配偶发生的关 事和高级管理人员及其配偶发生的关
联交易； 联交易；
（十九）审议公司变更募集资金投 （十九）审议公司变更募集资金投
资项目的事宜； 资项目的事宜；
（二十）审议公司的股份回购方 （二十）审议公司的股份回购方
案； 案；
（二十一）审议股权激励计划； （二十一）审议股权激励计划和员
（二十二）审议法律、行政法规、 工持股计划；
部门规章或《公司章程》规定应当由股 （二十二）审议法律、行政法规、
东大会决定的其他事项。 部门规章或《公司章程》规定应当由股
上述股东大会的职权不得通过授 东大会决定的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授权
代为行使 的形式由董事会或其他机构和个人代
为行使
第 七 十 下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决议
七条 通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、分拆、合并、
清算以及变更公司形式； 解散和清算以及变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项； 期经审计总资产 30%的事项；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）股权激励计划； （六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或本章程规 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
定的，以及股东大会以普通决议认定会 以及股东大会以普通决议认定会对公
对公司产生重大影响的、需要以特别决 司产生重大影响的、需要以特别决议通
议通过的其他事项。 过的其他事项。
第 七 十 股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
八条 表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
前款所称影响中小投资者利益的 前款所称影响中小投资者利益的
重大事项是指应当由独立董事发表独 重大事项是指应当由独立董事发表独
立意见的事项。 立意见的事项。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一 股东买入公司有表决权的股份违
以上有表权股份的股东或者依照法律、 反《证券法》第六十三条第一款、第二
行
查看PDF原文
