300487 深市 蓝晓科技

            西安蓝晓科技新材料股份有限公司

                    公司章程修正案

        根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

    公司规范运作指引》的有关规定，结合西安蓝晓科技新材料股份有限公司实际情

    况，公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，对《公司章程》

    进行修订。具体修订如下：

  章节                  修订前                              修订后

 第四条    公司注册名称                            公司注册名称

            英文为：Sunresin New Materials Co., Ltd Xi’an    英文为：Sunresin New Materials Co., Ltd

 第六条        公司注册资本为人民币 209,591,960 元。      公司注册资本为人民币 219,768,787 元。

 第十九条      公司目前的股份总数为 209,591,960 股，    公司目前的股份总数为 219,768,787 股，
            每股面值 1 元，均为人民币普通股。        每股面值 1 元，均为人民币普通股。

                                                        公司的控股股东、实际控制人对公司及公
                                                    司社会公众股股东负有诚信义务。公司控股股
                                                    东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用
                                                    关联交易、利润分配、资产重组、垫付费用、
                                                    对外投资、资金占用、担保和其他方式直接或
                公司控股股东及实际控制人对公司和公 者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他
            司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依 股东的利益。

            法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润    对于公司与控股股东或者实际控制人及
第三十九条  分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款 关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者
            担保等方式损害公司和其他股东的合法权益， 其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交
            不得利用其控制地位损害公司和其他股东的 易的决策制度履行董事会、股东大会审议程
            利益。                                  序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方
                                                    占用公司资产的情形发生。

                                                        控股股东、实际控制人及其控制的其他企
                                                    业不得利用其股东权利或者实际控制能力操
                                                    纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理
                                                    人员从事下列行为，损害公司及其他股东的利


                                                    益：

                                                        （一）要求公司无偿向自身、其他单位或
                                                    者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；
                                                        （二）要求公司以不公平的条件，提供或
                                                    者接受资金、商品、服务或其他资产；

                                                        （三）要求公司向不具有清偿能力的单
                                                    位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资
                                                    产；

                                                        （四）要求公司为不具有清偿能力的单
                                                    位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他
                                                    单位或者个人提供担保；

                                                        （五）要求公司无正当理由放弃债权、承
                                                    担债务；

                                                        （六）谋取属于公司的商业机会；

                                                        （七）采用其他方式损害公司及其他股
                                                    东的利益。

              ......                                    ......

              （十三）审议公司在一年内单笔或同一    （十三）审议公司对外投资、收购、出售
          交易类型累计购买、出售重大资产超过公司最 资产、资产抵押、委托理财等董事会权限以上
          近一期经审计总资产 30%的事项；          交易事项；

              （十四）公司提供下列财务资助（包括公  （十四）公司提供财务资助，必须经出席董
          司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资 事会会议的 2/3以上董事审议同意。

第四十条  金、委托贷款等行为。公司及其控股子公司向 财务资助事项属于下列情形之一的，须经董事
          公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%、 会审议后提交股东大会审议通过：

          且其他股东不是公司关联方的控股子公司提

          供财务资助的除外，且公司不得为董事、监事、    1、为最近一期经审计的资产负债率超过
          高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控 70%的对象提供财务资助；

          股子公司等关联人提供财务资助），须经董事    2、单次财务资助金额或者连续十二个月
          会审议后提交股东大会审议通过：          内累计提供财务资助金额超过公司最近一期
              1、为最近一期经审计的资产负债率超过 经审计净资产 10%；


            70%的对象提供财务资助；                    3、证券交易所认定或者本章程规定的其
                2、单次财务资助金额或者连续十二个月 他情形。

            内累计提供财务资助金额超过公司最近一期    公司以对外提供借款、贷款等融资业务为
            经审计净资产 10%；                      其主营业务，或者资助对象为公司合并报表范
                3、证券交易所认定或者本章程规定的其 围内且持股比例超过 50%的控股子公司，免
            他情形。                                于适用前两款规定。

                （十四）公司控股子公司的其他股东为    公司控股子公司的其他股东为公司的控
            公司的控股股东、实际控制人及其关联人的， 股股东、实际控制人及其关联人的，公司对该
            公司对该控股子公司提供财务资助时，上述其 控股子公司提供财务资助时，上述其他股东应
            他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件 当按出资比例提供财务资助，且条件等同。
            等同。                                      公司不得为董事、监事、高级管理人员、
                （十五）审议公司与关联人发生的交易 控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联
            （获赠现金资产和提供担保除外）金额在 人提供财务资助。

            1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净  （十五）审议公司与关联人发生的交易（获
            资产绝对值 5% 以上的关联交易；          赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000 万
                                                    元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
                                                    值 5% 以上的关联交易；

                                                        公司下列对外担保行为，须经股东大会审
                                                    议通过：

                                                        （一）单笔担保额超过公司最近一期经
                公司下列对外担保行为，须经股东大会审 审计净资产 10%的担保；

            议通过：                                    （二）本公司及本公司控股子公司的对外
                （一）本公司及本公司控股子公司的对 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
第四十一条  外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资 的 50%以后的任何担保；

            产的 50%以后提供的任何担保；                ......

              ....