300487 深市 蓝晓科技

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议
于2012年1月16日上午9时在公司四楼会议室召开，会议应到董事9名，实际出席本次
会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长高月静女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
    出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    二、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板
上市的议案》
    1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1. 00
元。
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