证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-001
北京赛升药业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年1月9日在公司会议室召开，会议通知于2024年1月5日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经董
事会提名委员会审核，公司董事会同意推举马骉、王雪峰、马丽、尹长城、许文涛为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）提名马骉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（2）提名马丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（3）提名王雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（4）提名尹长城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（5）提名许文涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举宋衍蘅女士、刘锋先生、戴蕴平先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。第五届董事会任期为自股东大会审议通过之
日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）提名宋衍蘅女士为公司第五届董事会独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（2）提名刘锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（3）提名戴蕴平先生为公司第五届董事会独立董事候选人：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司治理，公司拟对相关制度进行修订。
4.01 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.02 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.03 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.04 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.05 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.06 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.07 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.08 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.09 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.10 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.11 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.12 审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.13 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.14 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.15 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.16 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.17 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.18审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.19 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.20 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.21 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.22 审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.23 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.24 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
4.25 审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
5.审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 10 日
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