证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-020
北京赛升药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员
和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 1 月 26 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事，组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事
会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 8 日召开的职工代表大会选举产生
的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
1、非独立董事：马骉先生（董事长）、马丽女士、王雪峰先生、尹长城先生、许文涛先生。
2、独立董事：宋衍蘅女士（会计专业人士）、刘锋先生、戴蕴平先生。
公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会第一次会议选举马骉先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：宋葕蘅女士（召集人）、刘锋先生、许文涛先生。
2、薪酬与考核委员会：戴蕴平先生（召集人）、刘锋先生、马丽女士。
3、战略委员会：马骉先生（召集人）、王雪峰先生、戴蕴平先生。
4、提名委员会：刘锋先生（召集人）、宋葕蘅女士、马骉先生。
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
上述董事的简历详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2024-003）。
三、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：赵丽娜女士（监事会主席）、张宁女士。
2、职工代表监事：宋梦薇女士。
公司第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会第一次会议选举赵丽娜女士为第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。
上述监事的简历详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举公告》（公告编号：2024-010）及《关于职工代表监事换届选举公告》（公告编号：2024-011）。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司第五届董事会同意聘任马骉先生担任公司总经理、聘任马丽女士担任公司副总经理、聘任王雪峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任梁东娜女士担任公司财务总监、聘任申银伏先生担任公司营销中心总监，聘任孔双泉先生担任公司总工程师，聘任马胜楠女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，审计委员会对聘任财务总监事项发表了同意的意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。马丽女士存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
王雪峰先生和马胜楠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王雪峰 马胜楠
北京市北京经济技术开发区兴盛 北京市北京经济技术开发区兴盛
联系地址
街 8 号 街 8 号
电话 010-67862500 010-67862500
传真 010-67862501 010-67862501
电子信箱 ssyyzqb@ssyy.com.cn ssyyzqb@ssyy.com.cn
上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
五、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事王菲先生、徐泓女士、董岳阳先生不再担任公司独立董事及专门委员会职务。上述人员在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，马丽女士不再担任公司财务总监，但仍担任公司第五届董事会董事及公司副总经理。
截至本公告披露日，马丽女士持有本公司股份 29,846,791 股，持股比例为6.2%。马骉和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马骉和马丽的母亲，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马丽女士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，其离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关的承诺事项。
风险提示：
马丽女士因违反减持预披露承诺及违规减持，于 2022 年受到深圳证券交易所公开谴责及 2023 年受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函的行政监管措施。马丽女士已认真学习法律、法规和规范性文件，深刻吸取教训，且马丽女士担任公司董事和高级管理人员期间尽责、专业，熟悉公司运营情况，拥有丰富的管理经验和深厚的行业知识，对公司现阶段及未来一定时间内的稳定发展是不可或缺的，虽受到公开谴责未满 36 个月，但其任职不影响公司日后的规范运作，请投资者注意风险。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 26 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
马骉，男，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学专业，
博士，研究员，长江商学院 MBA 导师，中共党员。1989 年-1996 年就职于中国人民解放军某医学研究所；1996 年-1999 年任中国人民解放军某医学研究所附属药
厂（北京京航制药厂）副厂长；1999 年 8 月-2001 年 7 月任公司副总经理；2001
年 7 月至今任公司董事长兼总经理，目前还兼任北京赛而生物药业有限公司董事长及总经理、北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事长、北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员、北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）投资决策委员会及枣庄赛创创业投资合伙企业（有限合伙）主席、北京亦庄医药中小企业创业投资中心（有限合伙）投资决策委员会主任、天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京华大蛋白质研发中心有限公司董事、北京绿竹生物技术股份有限公司董事、北京荷塘清健生物科技有限公司董事、幸福人寿保险股份有限公司独立董事、北京赛盈私募基金管理有限公司执行董事、北京市医药行业协会副会长、中国生化制药工业协会副会长、北京药学会制药工程专业委员会委员。
截至本公告披露日，马骉先生持有本公司股份 238,464,000 股，持股比例为49.51%。马骉和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马骉和马丽的母亲，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
马丽，女，1969 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，生物工程本科，
中共党员。2002 年担任公司市场部经理；2005 年 10 至今任公司董事；2006 年
12 月至 2024 年 1 月担任公司财务总监；2006 年 12 月至今任公司副总经理，目
前还兼任北京赛而生物药业有限公司董事、北京翰林康健科技股份有限公司董事、皇石（长春）投资发展有限公司董事、长春市醉石珠宝有限公司董事、海南鸿励嘉科技有限公司执行董事；参股天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）、北京奥唯康健生物科技有限公司、北京鼎持生物技术有限公司、北京华夏电通科技股份有限公司、海南省盛赛投资合伙企业（有限合伙）、海南海博瑞克投资合伙企业（有限合伙）及海南鸿励嘉科技有限公司。
截至本公告披露日，马丽女士持有本公司股份 29,846,791 股，持股比例为6.2%。马骉和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马骉和马丽的母亲，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因违反减持预披露承诺及违规减持，马丽女士于 2022 年受到深圳证券交易所公开谴责及 2023 年受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函的行政监管措施。马丽女士已认真学习法律、法规和规
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