证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2020-020
上海沃施园艺股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 3 月
13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴海林先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 26,887,400 股，占上市公司总股
份的 21.8207％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 26,756,500 股，占上市公司总股
份的 21.7144％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 130,900 股，占上市公司总股份的
0.1062％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 710,900 股，占上市公司总股份
的 0.5769％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 580,000 股，占上市公司总股份
的 0.4707％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 130,900 股，占上市公司总股份的
0.1062％。
3. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一） 关于签署《关于北京中海沃邦能源投资有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案
本项议案关联股东山西汇景企业管理咨询有限公司就本议案回避表决。
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（二） 关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（三） 逐项审议：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.05 发行数量
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.06 募集资金规模和用途
本项议案关联股东山西汇景企业管理咨询有限公司就本议案回避表决。
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.07 限售期
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.08 本次非公开发行的上市地点
总表决情况：
同意 26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对
130,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意26,756,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5132％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 580,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.5867％；反对 130,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.4133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
3.10 本次非公开发行决议的有效期限
总表决情况：
同意
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