股票简称：沃施股份 股票代码：300483 上市地点：深圳证券交易所
上海沃施园艺股份有限公司
发行股份购买资产预案（摘要）
交易对方 住所 通讯地址
西藏科坚企业 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世
管理有限公司 世邦欧郡1幢1单元302号 邦欧郡1幢1单元302号
西藏嘉泽创业 拉萨经济技术开发区金珠西路 拉萨经济技术开发区金珠西路
投资有限公司 158号阳光新城B区3栋2单元 158号阳光新城B区3栋2单元
5层2号 5层2号
独立财务顾问
签署日期：二零一九年三月
声明与承诺
一、公司声明
本重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次资产重组的简要情况，并不包括发行股份购买资产预案全文的各部分内容。发行股份购买资产预案全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。备查文件的查阅地点为：上海沃施园艺股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，并对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次交易之标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方承诺：
本公司将及时向上市公司提供与本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
目录
声明与承诺................................................................................................................................ 2
一、公司声明.................................................................................................................... 2
二、交易对方声明............................................................................................................ 2
目录............................................................................................................................................ 4
释义............................................................................................................................................ 5
一、一般释义.................................................................................................................... 5
二、专业释义.................................................................................................................... 6
重大事项提示............................................................................................................................ 9
一、本次交易方案概述.................................................................................................... 9
二、本次交易不构成关联交易...................................................................................... 11
三、本次交易构成重大资产重组.................................................................................. 11
四、本次交易不构成重组上市...................................................................................... 12
五、交易标的估值情况简要介绍.................................................................................. 12
六、本次交易对上市公司股权结构及主要财务指标的影响...................................... 13
七、本次交易决策过程和批准情况.............................................................................. 14
八、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次交易的原则性意见，及上市公司
控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划...................................................................................... 14
九、审计、评估工作尚未完成...................................................................................... 15
十、本预案及其摘要相关测算数据以拟定价情况为基础.......................................... 15
重大风险提示.......................................................................................................................... 16
一、与本次交易相关的风险.......................................................................................... 16
二、标的公司相关风险.................................................................................................. 17
三、其他风险.................................................................................................................. 20
释义
一、一般释义
在本预案及其摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
简称 指 全称及注释
预案及其摘要、本预案及其 指 上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产预案摘要
摘要
公司、上市公司、沃施股份 指 上海沃施园艺股份有限公司，股票代码：300483
沃施生态 指 西藏沃施生态产业发展有限公司，公司全资子公司
沃晋能源 指 西藏沃晋能源发展有限公司，公司持股51%的控股子公司，
持有中海沃邦27.20%股权
西藏科坚 指 西藏科坚企业管理有限公司，沃晋能源持股34%的股东
嘉泽创投 指 西藏嘉泽创业投资有限公司，沃晋能源持股15%的股东
中海沃邦、标的公司 指 北京中海沃邦能源投资有限公司
永和分公司 指 北京中海沃邦能源投资有限公司永和分公司
石楼分公司 指 北京中海沃邦能源投资有限公司石楼分公司
山西汇景 指 山西汇景企业管理咨询有限公司，中海沃邦股东
山西瑞隆 指 山西瑞隆天成商贸有限公司，中海沃邦股东
博睿天晟 指 博睿天晟（北京）投资有限公司，中海沃邦股东
耐曲尔 指 宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙），公司持股100%
的合伙企业，持有中海沃邦10%股权
交易标的、标的资产 指 交易对方间接持有的中海沃邦11.15%股权，具体为沃晋能源
增资后的41%股权
本次交易 指 公司拟发行股份购买沃晋能源增资后的41%股权，从而间接
购买中海沃邦11.15%的股权。
定价基准日 指
