300482 深市 万孚生物

 证券代码：300482        股票简称：万孚生物        公告编号：2020-049
              广州万孚生物技术股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、股东大会的召开和出席情况

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会
于 2020 年 4 月 24 日下午 14：00 在公司 A 座二楼会议室召开。会议通知已于 2020
年 3 月 31 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 202,722,489 股，占上市公司
总股份的 59.1557％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 127,897,316 股，占上市公司总
股份的 37.3212％。

    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 74,825,173 股，占上市公司总股份的
21.8345％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 27,282,043 股，占上市公司总
股份的 7.9611％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 788,200 股，占上市公司总股份
的 0.2300％。

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 26,493,843 股，占上市公司总股份的
7.7311％。


    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：

    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：

    同意 202,720,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 2,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,279,743 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9916％；反对 2,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2019 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：

    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 6.00 《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
总表决情况：

    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：

    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

    同意 194,555,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9714％；反对
8,166,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


    同意 19,115,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0647％；反对
8,166,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.9353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 9.00 《关于公司控股子公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联
交易预计的议案》
总表决情况：

    同意 202,298,488 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：

    同意 26,858,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：

    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：


    同意 202,722,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,282,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所指派律师全奋、殷巧娟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《广州万孚生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有
限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                    2020 年 4 月 24 日