证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2020-024
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十一次会议于 2020 年3 月30日上午 10:00 在公司会议室以现场的方
式召开，会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理李文美先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良好地完成了 2019 年度的各项经营目标。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
二、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈锦棋先生、栗建伟先生、田利辉先生、潘文中先生分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019 年度，公司实现营业收入 207,232.09 万元，比上年同期增长 25.59%；
营业总成本 154,128.27 万元，比上年同期增长 19.85%；归属于上市公司股东的净利润 38,746.13 万元，比上年同期增长 25.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,109.93 万元，比上年同期增长 38.28%。
公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《2019 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司合并实现归属于上市公司股东的净利润38,746.13万元，母公司实现净利润42,894.79万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,289.48万元，本年度及以前年度可供股东分配利润 97,531.70 万元。
公司 2019 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施 2019 年度利润分配方案
时股权登记日的总股本，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2019 年年度报告披露提示性公告》
内容于 2020 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
《证券日报》。
2019 年度，公司实现营业收入 207,232.09 万元，比上年同期增长 25.59%；
营业总成本 154,128.27 万元，比上年同期增长 19.85%；归属于上市公司股东的净利润 38,746.13 万元，比上年同期增长 25.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,109.93 万元，比上年同期增长 38.28%。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的
议案》
2019 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构中信证券华南股份有限公司出具了《中信证券华南股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州万孚生物技术股份有限公司 2019 年度募资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司董事会出具的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、
法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财
务数据的真实、完整、准确。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在财务报告
及非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事和监事会分别对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见和审核意见，公司保荐机构中信证券华南股份有限公司出具了《关于广州万孚生物技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
八、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，同意使用不超过募集资金 3 亿元和自有资金 3.65 亿元进行现金管理，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见，公司保荐机构中信证券华南股份有限公司出具了《中信证券华南股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司控股子公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
十三、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 4 月 24 日召开 2019 年度股东大会, 广州万孚生物技术股
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
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