证券代码：300479 证券简称：神思电子
神思电子技术股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金
之实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年三月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《神思电子技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、本次发行股份的种类与面值
本次发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
二、发行股票数量及价格
本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行，具体情况如下：
发行股票数量：4,354,545股
发行股票价格：13.20元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
三、新增股票登记情况
本公司已于2019年3月11日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
四、新增股票上市安排
股票上市数量：4,354,545股
股票上市时间：2019年3月22日
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、新增股份的限售安排
本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，募集配套资金认购方所获得股份自发行股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
对于本次发行完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
六、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
公司声明....................................................................................................................... 2
特别提示....................................................................................................................... 3
一、本次发行股份的种类与面值......................................................................... 3
二、发行股票数量及价格..................................................................................... 3
三、新增股票登记情况......................................................................................... 3
四、新增股票上市安排......................................................................................... 3
五、新增股份的限售安排..................................................................................... 3
六、股权结构情况................................................................................................. 3
目 录........................................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 6
第一节本次交易的基本情况..................................................................................... 8
一、上市公司基本情况......................................................................................... 8
二、本次交易方案概述......................................................................................... 8
第二节本次新增股份发行情况............................................................................... 20
一、本次发行履行的相关决策及审批程序....................................................... 20
二、本次发行的基本情况................................................................................... 20
三、本次发行的发行对象情况........................................................................... 23
第三节本次新增股份上市情况............................................................................... 26
一、新增股份上市批准情况及上市时间........................................................... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 26
三、新增股份的限售安排................................................................................... 26
第四节本次股份变动情况及其影响....................................................................... 27
一、本次股份变动情况....................................................................................... 27
二、本次新增股份对公司的影响....................................................................... 27
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 28
四、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 28
五、本次交易未导致上市公司控制权变化....................................................... 28
六、本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件................................... 28
第五节本次交易实施情况....................................................................................... 29
一、本次交易的实施过程................................................................................... 29
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 31
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 31
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 31
五、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 31
六、相关后续事项的合规性和风险................................................................... 40
第六节中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见....................................... 41
一、独立财务顾问（主承销商）结论性意见................................................... 41
二、法律顾问结论性意见................................................................................... 41
第七节持续督导......................................................
