证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-054
神思电子技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2020年第二次会议、2020年第一次临时股东大会、第三届董事会 2020 年第四次会议分别审议通过公司2020年度创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
公司于 2020 年 6 月 22 日召开第三届董事会2020 年第五次会议，审议通过了《关于修
订公司创业板非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行调整，具体调整内容如下：
预案章节 章节内容 修改情况
1、更新预案编制参考法规
2、“非公开发行 A股股票”更新为“向
公司声明 公司声明 特定对象发行股票并在创业板上市”
3、“取得有关审批机关的批准或核准”
更新为“获得深交所的审核通过以及中
国证监会的同意注册”
1、“非公开发行”更新为“向特定对象
发行”
2、“获得中国证监会核准”更新为“获
特别提示 特别提示 得深交所的审核通过以及中国证监会的
同意注册”
3、更新本次发行方案已取得的批准及尚
需呈报批准的程序
1、“非公开发行 A股股票”更新为“向
释义 释义 特定对象发行股票并在创业板上市”
2、更新《注册管理办法》
一、本次向特定对象发行股票方 更新神思电子的经营范围
第一节 本次 案概要
向特定对象 二、本次向特定对象发行股票的 “非公开发行”更新为“向特定对象发
发行股票方 背景和目的 行”
案概要 1、“非公开发行”更新为“向特定对象
三、发行对象及其与公司的关系 发行”
2、“获得中国证监会核准”更新为“获
得深交所的审核通过以及中国证监会的
同意注册”
1、“非公开发行”更新为“向特定对象
发行”
四、本次向特定对象发行方案概 2、“获得中国证监会核准”更新为“获
要 得深交所的审核通过以及中国证监会的
同意注册”
3、删除了发行决议有效期的顺延条款
五、本次向特定对象发行是否构 “非公开发行”更新为“向特定对象发
成关联交易 行”
六、本次向特定对象发行是否导 “非公开发行”更新为“向特定对象发
致公司控制权发生变化 行”
八、本次发行方案尚需呈报批准 更新本次发行方案已取得的批准及尚需
的程序 呈报批准的程序
一、本次募集资金的使用计划 “非公开发行”更新为“向特定对象发
行”
第二节 董事 二、本次募集资金投资项目的可 更新了项目备案进展情况，添加了项目
会关于本次 行性分析 经营前景、与现有业务和发展战略的关
募集资金使 系、项目实施规划、研发投入情况部分。
用的可行性 三、本次向特定对象发行对公司 “非公开发行”更新为“向特定对象发
分析 经营管理和财务状况的影响 行”
四、募集资金投资项目可行性分 “非公开发行”更新为“向特定对象发
析结论 行”
1、“非公开发行”更新为“向特定对象
一、本次向特定对象发行后公司 发行”
业务、公司章程、公司股东结构、 2、“获得中国证监会核准”更新为“获
高管人员结构变动情况 得深交所的审核通过以及中国证监会的
同意注册”
二、本次向特定对象发行后公司 “非公开发行”更新为“向特定对象发
财务状况、盈利能力及现金流量 行”
第三节 董事 的变动情况
会关于本次 三、本次向特定对象发行后公司
向特定对象 与实际控制人、控股股东及其关 “非公开发行”更新为“向特定对象发发行对公司 联人控制的企业之间的业务和管 行”
影响的讨论 理关系、关联交易及同业竞争变
与分析 化情况
四、本次向特定对象发行股票完
成后，公司是否存在资金、资产
被实际控制人、控股股东及其关 “非公开发行”更新为“向特定对象发
联人占用情况或公司为实际控制 行”
人、控股股东及其关联人提供担
保情况
五、公司负债结构是否合理，是 “非公开发行”更新为“向特定对象发
否存在通过本次发行大量增加负 行”
债（包括或有负债）的情况，是
否存在负债比例过低、财务成本
不合理的情况
1、“非公开发行”更新为“向特定对象
发行”
六、本次股票发行相关的风险说 2、“获得中国证监会核准”更新为“获
明 得深交所的审核通过以及中国证监会的
同意注册”
3、更新发行审批风险部分
1、“非公开发行”更新为“向特定对象
第五节 与本 二、关于本次向特定对象发行股 发行”
次发行相关 票摊薄即期回报的风险提示及拟 2、“获得中国证监会核准”更新为“获
的董事会声 采取的填补措施 得深交所的审核通过以及中国证监会的
明及承诺 同意注册”
三、相关主体对公司填补回报措 “非公开发行 A股股票”更新为“向特
施能够得到切实履行的相关承诺 定对象发行股票并在创业板上市”
修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十三日
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