证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-109
香农芯创科技股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开
第五届董事会第六次（（ 临时）会议和第五届监事会第六次（（ 临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《（激励计划》”）的有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（（ 以下简称“（ 本激励计划”）首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十八次（（ 临时）会议，审
议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。
2、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届监事会第三十四次（（ 临时）会议，审
议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<香农芯创科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 24 日，公司通过内部 OA 系统、微信
群、现场张贴等方式公示了《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
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单》。截至公示期满，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
4、2024 年 1 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《（ 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第三十九次（（ 临时）会议、第
四届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见，认为公司本
激励计划首次授予条件已成就，同意将首次授予日确定为 2024 年 1 月 31 日，以
16.30 元/股的授予价格向 25 名符合授予条件的激励对象首次授予 1,552.00 万
股限制性股票。律师、独立财务顾问出具相应报告。
6、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次（（ 临时）会议、第五届
监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施完毕 2023 年度权益分派方案，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意本激励计划首次授予价格由 16.30 元/股调整为16.134 元/股。
同次会议，董事会审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 9 月 27 日作为预留授予
日，向 21 名激励对象授予 278.00 万股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
二、本次调整的主要内容
根据《（ 激励计划》规定，本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配
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股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司于 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司
截至 2023 年 12 月 31 日总股本 457,565,767 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.66 元（（ 含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转入下一年度。公司 2023 年度权益分派的股权登记日为 2024 年 7 月 9
日，除权除息日为 2024 年 7 月 10 日。
限制性股票授予价格调整方式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，调整后 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格=（（ 16.30-0.166）元/股=16.134 元/股。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《（ 激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司对本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的调整，符合《（ 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《（ 激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
安徽承义律师事务所就公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项出具法律意见书，安徽承义律师事务所律师认为：
截至本法律意见书出具之日，公司已就本激励计划授予价格调整及本次预留授予相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划（（ 草案）》的相关规定；公司本次预留授予的授予条件已经满足；公司本次预留授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《（ 管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
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1、《第五届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《第五届监事会第六次（临时）会议决议》；
3、《安徽承义律师事务所关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日
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