300474 深市 景嘉微

    长沙景嘉微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2014年3月16
日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事
长曾万辉先生召集和主持，公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议审议并通过以下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于稳定公司股价
的预案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司就首次公
开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。同意将本项
议案提交公司股东大会审议。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程
的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
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