300469 深市 信息发展

证券代码：300469          证券简称：信息发展          公告编号：2021-077
          上海信联信息发展股份有限公司

 关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司
                暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资暨关联交易概述

  1、投资基本情况

  上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）与北京中交创新投资发展有限公司（以下简称“中交创投”）、黑曜石（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“黑曜石”）拟在浙江省嘉兴市南湖区共同出资设立“交通运输北斗应用科技有限公司”（暂定名）（以下简称“目标公司”），最终以市场监督管理部门核定为准。目标公司拟注册资本为人民币8,000万元，其中信息发展拟以货币4,080万元，占目标公司51%的股份；中交创投拟以知识产权出资3,200万元，占目标公司40%的股份；黑曜石作为员工持股平台，拟以货币出资720万元，占目标公司9%的股份。

  2、董事会审议情况

  2021年10月26日，公司第五届董事会第十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的议案》。关联董事张曙华先生、李晶先生和刘晓乐先生回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。
  3、关联关系说明

  信息发展与中交创投系同一实际控制人暨交通运输通信信息集团有限公司，信息发展与黑曜石系同一法定代表人暨张曙华先生，信息发展董事李晶先生系中
交创投法定代表人，信息发展董事刘晓乐先生系黑曜石高管。根据有关法律法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。

  依据相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  4、本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  1、北京中交创新投资发展有限公司

  1.1、基本信息

 名称            北京中交创新投资发展有限公司

 住所            北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1115 室

 法定代表人      李晶

 认缴出资额（万元） 伍仟万圆整
 统一社会信用代码 91110302587708605W

 企业类型        有限责任公司

                  投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询；技术开发、
                  技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、电子产
                  品；计算机系统服务；应用软件服务；数据处理（数据处
                  理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心
                  除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总
                  承包；专业承包；劳务分包；经营电信业务。（“1、未
 经营范围        经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公
                  开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
                  贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
                  不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
                  益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营
                  电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
                  批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
                  限制类项目的经营活动。）


 成立日期        2011 年 11 月 15 日

 经营期限        2011 年 11 月 15 日至 2061 年 11 月 14 日

 实际控制人      交通运输通信信息集团有限公司

  1.2、历史沿革与财务信息

  2011年，交通运输通信信息集团有限公司全资发起成立北京中交创新投资发展有限公司。

  2014年中交创投营业范围自“投资及资产管理”变更为“投资;资产管理;投资咨询、企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。”

  2017年中交创投营业范围自“投资;资产管理;投资咨询、企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)”变更为上文基本信息中营业范围。

  2017年中交创投法人股东自“北京船舶通信导航公司” 更名为“交通运输通信信息集团有限公司”。中交创投最近一个会计年度财务数据如下：

                                                          单位：万元

                营业收入        净利润          净资产

 2020年度        15,859            914.4            16,422.9

  2、黑曜石企业管理合伙企业（有限合伙）

  2.1、基本信息

 名称            黑曜石企业管理合伙企业（有限合伙）

 住所            浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1
                  号楼 178 室-10

 法定代表人      张曙华

 统一社会信用代码 91330402MA7C8JEL7W

 企业类型        有限合伙企业

                  一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业
 经营范围

                  执照依法自主开展经营活动）。

 成立日期        2021 年 10 月 20 日

 经营期限        2021 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日

  黑曜石为新成立公司，未有完整会计年度。


  3、与本公司关联关系

  信息发展与中交创投实际控制人为同一控制人暨交通运输通信信息集团有限公司，信息发展与黑曜石系同一法定代表人暨张曙华先生，信息发展董事李晶先生系中交创投法定代表人，信息发展董事刘晓乐先生系黑曜石高管。根据有关法律法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。

  4、经中国执行信息公开网查询，关联方黑曜石、中交创投不是失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  1、交易标的基本情况说明

  公司名称：交通运输北斗应用科技有限公司（暂定名）

  公司类型：有限责任公司

  拟注册资本：8,000万元

  拟设立公司注册地：浙江省嘉兴市南湖区

  拟法定代表人：李晶

  拟定经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、电子产品；计算机、软件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件开发；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；地理遥感信息服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包；专业承包；劳务分包；经营电信业务等。（以市场监督管理部门登记为准）。

  具体信息以市场监督部门最终登记核准的结果为准。

  2、拟出资额、出资方式和出资比例

  序号      股东名称    认缴出资额    出资比例      出资方式      出资时间
                          （万元）      （%）

        北京中交创新投                              知识产权评估  2022 年 6 月 30
  1.    资发展有限公司      3,200          40        作价出资    日前

        上海信联信息发                                              2022 年 6 月 30
  2.                          4,080          51        货币出资

        展股份有限公司                                              日前

  3.    黑曜石企业管理      720            9          货币出资    2029年12月31

        合伙企业（有限合                                              日前

        伙）（暂定名）

 合计                        8,000          100

  3、目标公司设立后，将围绕行业北斗应用和北斗核心产品销售开展以下主要业务：

  （1）北斗智慧交通系统集成业务。

  北斗智慧交通系统集成业务主要工作内容是以北斗导航技术为依托，借助5G、人工智能、大数据、物联网等新技术，面向智慧公路、智慧航道、智慧园区、智慧停车、智慧工地等行业应用，紧贴行业用户的综合需求，用信息化手段来协助城市交通运行监测、道路运输监管、交通运输安全应急救援、船舶运输智能监管、城市停车资源统筹等各类业务开展，为客户提供系统设计、软硬件资源统筹、软件开发、系统集成服务、工程项目实施和平台运维等在内的信息化整体解决方案。立足客户业务痛点，为业主提供切实可行的治理产品和治理方案，以解决当下的行业瓶颈问题。

  本业务的服务对象主要为高速集团、交通管理部门、运输企业、物流园区等。
  （2）北斗隧道定位信号全覆盖业务。

  针对长隧道及特大桥梁等封闭环境的连续定位需求，开展北斗隧道定位信号全覆盖业务。

  卫星信号受到遮挡会导致用户终端无法定位，一旦隧道内发生事故，往往由于事故位置不明确而贻误救援最佳时间，造成巨大经济损失和社会影响，严重影响隧道内大众出行安全。截止 2020 年底，我国公路长隧道总数为 6935 处。通过北斗隧道定位信号全覆盖系统，实现在不改变车载终端前提下，隧道内全天时、无缝连续、一致的定位服务，确保隧道内北斗导航信号稳定、可靠，完善广大用户的出行全路段定位需求。同时依托交通运输部重点车辆监管平台相关数据，实现对进入隧道内的危险品、营运客车等实现精准监管和实时信息服务，开展隧道车辆轨迹数据分析与预警，完善隧道安全监管，提升隧道应急事故的救援与疏通效率。

  （3）北斗重大交通基础设施健康监测业务。

  基于北斗系统的重大交通基础设施健康监测业务面向重要交通基础设施（大
桥和特大桥梁、老旧危桥以及高危边坡等），促进北斗高精度定位技术产业化应用推广。该业务采用北斗 PNT 技术，结合人工智能预警模型和大数据分析、智能物联网、5G 通信等先进技术，实现对重要交通基础设施的健康监测。利用北斗高精度定位技术对重大交通基础设施位移变化量进行自动化长期实时监测，结合气象、应力等监测传感器进行数据融合与大数据分析，利用灾害评估预警模型实现灾害预判，提前预警，对交通基础设施健康状况实时精准感知，杜绝交通基础设施安全隐患发生，保障人民群众生命财产安全，促进交通基础设施可持续发展。

  （4）北斗智慧港口业务。

  借助北斗终端和北斗高精度地图并对港口现有各类作业机械及港内运输车辆进行自动化改造，港口企业可以实现对码头堆场、各类作业机械、车辆等生产作业单元的精准