证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2021-076
上海信联信息发展股份有限公司
关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外增资暨关联交易概述
1、基本情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）拟与交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司（以下简称“交信基金”）（代表“交信自由流私募股权投资基金”，（以下简称“自由流基金”），系交信基金发起设立的契约型私募基金，基金编号：SJV466）、北京中交创新投资发展有限公司（以下简称“中交创投”）、交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信天玑”）在海南省海口市美兰区签署对交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称 “目标公司”）签署增资协议。
信息发展拟以货币出资的方式按照1元/注册资本的价格向目标公司新增注册资本10,410万元。
本次增资后，目标公司的注册资本及公司的股权结构将变更为：
序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 股权比例
1. 北京中交创新投资发展有 4015.00 19.67%
限公司
交通运输通信信息集团上
2. 海股权投资基金管理有限 5,000.00 24.50%
公司（代表“交信自由流私
募股权投资基金”）
交信天玑（海南经济特区）
3. 企业管理合伙企业（有限合 985.00 4.83%
伙）
4. 上海信联信息发展股份有 10,410.00 51.00%
限公司
合计 20,410.00 100.00%
2、董事会审议情况
2021年10月26日，公司第五届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的事前认可，关联董事顾成先生、李晶先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
依据相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
3、关联关系说明
本次交易各方为信息发展、交信基金、中交创投、交信天玑和目标公司。
中交创投法定代表人为李晶先生，中交创投实际控制人为交通运输通信信息集团有限公司。李晶先生为信息发展董事，交通运输通信信息集团有限公司为信息发展实际控制人。
交信基金董事长为顾成先生，交信基金实际控制人交通运输通信信息集团有限公司，顾成先生为信息发展董事，交通运输通信信息集团有限公司为信息发展实际控制人。
交信天玑实际控制人为交信基金，交信基金实际控制人为交通运输通信信息集团有限公司。交通运输通信信息集团有限公司为信息发展实际控制人。
目标公司法人代表为李晶先生，目标公司实际控制人为交信基金，交信基金实际控制人为交通运输通信信息集团有限公司。李晶先生为信息发展董事，交通运输通信信息集团有限公司为信息发展实际控制人。信息发展董事顾成先生为目标公司董事长。
根据有关法律和相关监管规则的规定，本次交易构成关联交易。
本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍：
1、北京中交创新投资发展有限公司
1.1、基本信息
名称 北京中交创新投资发展有限公司
住所 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1115 室
法定代表人 李晶
认缴出资额 伍仟万圆整
统一社会信用代码 91110302587708605W
纳税人识别号 91110302587708605W
企业类型 有限责任公司（法人独资）
投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询；技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、电子产
品；计算机系统服务；应用软件服务；数据处理（数据处
理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心
除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总
承包；专业承包；劳务分包；经营电信业务。（“1、未
经营范围 经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公
开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营
电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
成立日期 2011 年 11 月 15 日
经营期限 2011 年 11 月 15 日至 2061 年 11 月 14 日
实际控制人 交通运输通信信息集团有限公司
1.2、历史沿革与财务信息
2011年，交通运输通信信息集团有限公司全资发起成立北京中交创新投资发展有限公司。
2014年中交创投营业范围自“投资及资产管理”变更为“投资;资产管理;投资咨询、企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。”
2017年中交创投营业范围自“投资;资产管理;投资咨询、企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)”变更为上文基本信息中营业范围。
2017年中交创投法人股东自“北京船舶通信导航公司” 更名为“交通运输通信信息集团有限公司”。
中交创投最近一个会计年度财务数据如下：
单位：万元
营业收入 净利润 净资产
2020年度 15,859 914.4 16,422.9
2、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司
2.1、基本信息
名称 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司
住所 上海市虹口区黄浦路 99 号 801 室
法定代表人 杨桐
认缴出资额 壹仟万圆整
统一社会信用代码 91310000MA1FL6812N
纳税人识别号 91310000MA1FL6812N
企业类型 其他有限责任公司
股权投资管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2019 年 1 月 30 日
经营期限 2019 年 1 月 30 日至 2069 年 1 月 29 日
实际控制人 交通运输通信信息集团有限公司
2.2、历史沿革与财务信息
交信基金成立于2019年1月30日，为其他有限责任公司。交信基金最近一个会计年度财务数据如下：
单位：万元
营业收入 净利润 净资产
2020年度 0 -1,258.4 -1,219.6
2.3、交信自由流私募股权投资基金
自由流基金，系交信基金发起设立的契约型私募基金，基金编号：SJV466。
2.3.1、基金产品基本情况
基金名称 交信自由流私募股权投资基金
基金类型 股权投资基金
基金期限 2020 年 3 月 19 日至 2027 年 3 月 18 日
基金规模 1000 万元（截止 2020 年 12 月 31 日）
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
基金管理人 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司
2.3.2、财务信息
自由流基金最近一个会计年度财务数据如下：
单位：万元
营业收入 净利润 净资产
2020年度 0.3 -16.1 983.8
3、交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）
3.1、基本信息
名称 交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）
住所 海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号和风家园海口市
美兰区动迁工作指挥部- 3786
统一社会信用代码 91469027MAA92YA27U
纳税人识别号 91469027MAA92YA27U
企业类型 有限合伙企业
一般项目：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资
经营范围 未上市企业）；企业总部管理（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期 2021 年 9 月 29 日
经营期限 2021 年 9 月 29 日至无固定期限
实际控制人 交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司
交信天玑作为员工持股平台，成立尚不足完整会计年度，暂无相关财务数据。
4. 交信北斗（海南）科技有限公司
4.1、基本信息
名称 交信北斗（海南）科技有限公司
住所 海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道 61 号
法定代表人 李晶
认缴出资额 壹亿圆
统一社会信用代
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