证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2020-008
深圳四方精创资讯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
董事会会议的通知于 2020 年 3 月 23 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董
事和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2019 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。《2019 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司《2019 年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2019 年年度报告》。
公司独立董事苏哲锋、麦荣昌、杨时飞向董事会递交了《2019 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。《2019 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案》
根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，同意《2019 年度总经
理工作报告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
4、审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度实现营业收入 52,555.87 万元，较上年同期增长 7.74%，营
业利润 10,148.74 万元，同比增长 49.92%，归属于母公司股东净利润 9,623.86万元，同比增长 39.87%。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于审议 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意以截 2019 年 12 月 31 日公司总股本 18,896.8261 万股为基数，拟向全
体股东分配共计现金人民币 28,345,239.15 元，即每 10 股派发现金股利 1.5 元
人民币（含税）；同时拟以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增
5 股，共计转增 9,448.4131 万股，转增后公司总股本为 28,345.2392 万股。本
次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。（以上净利润额、可分配利润额以及利润分配后剩余未分配利润额以最终经审计数据为准。）
董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
同意为保证本次利润分配及资本公积金转增股本的顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜，包括但不限于就本次利润分配及资本公积金转增股本方案修订公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记/备案等事宜。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于审议 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
8、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度报告的审
计工作，聘任期为一年。关于 2020 年度财务审计费用董事会提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意根据下述会计准则的要求对会计政策相关内容进行相应调整。2017 年 7
月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自
2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日
起施行；2019 年 4 月 30 日，财政部修订印发了《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年
度财务报表及以后期间的财务报表；2019 年 5 月 9 日，财政部印发修订了《企
业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），并要求自 2019
年 6 月 10 日起施行；2019 年 5 月 16 日，财政部印发修订了《企业会计准则第
12 号——债务重组》（财会[2019]9 号），并要求自 2019 年 6 月 17 日起施行；
2019 年 9 月 19 日，财政部修订印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
11、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象杨丹、谢金诚、陈飞飞、张
杰、张合会、隋文鹏、马欣、刘伟兵已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票 41,915 股，回购价格为人民币 16.0510 元/股；鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象范君、彭建军、唐映、黄传伟、张皓、青兰芳、薛仙梅、唐亮、赵思雨、宁晴、钟佳勇、邓林泳、梁永甫、朱伟卓、王强、施国艳、丁媛媛已离职，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票 111,414 股，回购价格为人民币 11.8077 元/股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
12、审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
同意减少注册资本并修改公司章程的议案，鉴于公司 2016 年限制性股票激
励计划激励对象杨丹、谢金诚、陈飞飞、张杰、张合会、隋文鹏、马欣、刘伟兵已离职，2017 年限制性股票激励计划激励对象范君、彭建军、唐映、黄传伟、张皓、青兰芳、薛仙梅、唐亮、赵思雨、宁晴、钟佳勇、邓林泳、梁永甫、朱伟卓、王强、施国艳、丁媛媛已离职，需回购注销已离职股权激励对象杨丹、谢金诚、陈飞飞、张杰、张合会、隋文鹏、马欣、刘伟兵、范君、彭建军、唐映、黄
传伟、张皓、青兰芳、薛仙梅、唐亮、赵思雨、宁晴、钟佳勇、邓林泳、梁永甫、朱伟卓、王强、施国艳、丁媛媛的限制性股票合计 153,329 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 18,896.8261 万元变更为人民币 18,881.4932万元、股份总数由 18,896.8261 万股变更为 18,881.4932 万股。同意对《公司章程》作出如下修订：
（（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 18,896.8261 万元。”
修订为：“公司注册资本为人民币 18,881.4932 万元。”
（2）原章程第三章第一节第十九条“公司股份总数为 18,896.8261 万股。”
修订为：“公司股份总数为 18,881.4932 万股。”
《公司章程》的其他内容不变。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
13、审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁
期解锁条件成就的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，解锁公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期，本次解锁涉及的激励对象为 104 名，解锁的限制性股票数量为559,382 股，占公司总股本的 0.30%。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定办理 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁事宜。
公司《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条
件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会
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