证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2021-129
广东星徽精密制造股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 7 日（星期二）
7、出席对象：
（1）股权登记日 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。
二、会议审议事项
1、《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
上述议案 1、2 需经特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 涉及关联交易，关联股东回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》 √
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 10 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号公司证券部。
4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
联系人：包伟
联系电话：0757-26332400
传 真：0757-26326798
邮箱：sec@sh-abc.cn
邮编：528311
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
六、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
广东星徽精密制造股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票
指示代表本人（本公司）进行投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同 弃 反
的栏目可 意 权 对
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于终止实施2020年限制性股票激励 √
计划的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司 √
章程>的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何
投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会
议结束时终止。
委托人（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：350464。
2、投票简称：“星徽投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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