300464 深市 星徽股份

 证券代码：300464        股票简称：星徽股份      公告编号：2021-091
            广东星徽精密制造股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会无否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:30。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至
15:00。

  3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号

  4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长蔡耿锡先生

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股份 106,165,594
股，占公司股份总数的 30.0648%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权
代表 4 人，代表公司股份 105,279,994 股，占公司股份总数的 29.8140%；参加

网络投票的股东 3 人，代表公司股份 885,600 股，占公司股份总数的 0.2508%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

  4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  5、《关于 2020 年度利润分配的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  6、《关于 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  7、《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  8、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

  表决结果：同意 106,165,594 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 885,600 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 106,162,794股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 882,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6838％；反对 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》， 信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2020 年年度股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件


  1、广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

                                  广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 13 日