联系客服

300461 深市 田中精机


首页 公告 田中精机:2023年年度股东大会决议的公告

田中精机:2023年年度股东大会决议的公告

公告日期:2024-04-22

田中精机:2023年年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300461        证券简称:田中精机      公告编号:2024-018

              浙江田中精机股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。

    2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权,直至其不再持有上市公司股份。

    一、会议召开和出席情况

    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,2024年4月16日发布了《关于召开2023年年度股东大会提示性公告》,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    1、会议召开情况

    (1)现场会议时间:2024年4月19日(星期五)下午3:00

    网络投票时间:2024年4月19日(星期五),其中

    ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年
4月19日9:15—15:00。

  (2)现场会议召开地点:公司会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)
  (3)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:董事长肖永富先生

  (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

                        股东及股东授权    代表股份数量    占公司有表决权股

    股东参会方式

                        委托代表人数        (股)        份总数的比例(%)

              股东          1              1,000              0.0008

 网络投票

            中小股东        1              1,000              0.0008

              股东          3            47,696,935          37.0546

 现场参会

            中小股东        1              100              0.0001

              股东          4            47,697,935          37.0554

  合计

            中小股东        2              1,100              0.0009

  3、除董事钱承林、张后勤、乔凯因工作原因未能出席本次会议外,公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。北京君合(杭州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

    1、议案名称:关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

    表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                    (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)


  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  2、议案名称:关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  3、议案名称:关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979    1,000    0.0021      0        0

中小股东表决情况    100      9.0909    1,000  90.9091    0        0

  4、议案名称:关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  5、议案名称:关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过。

  表决情况:


                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  6、议案名称:关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  7、议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979    1,000    0.0021      0        0

中小股东表决情况    100      9.0909    1,000  90.9091    0        0

  8、议案名称:关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案
  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  9、议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案


  审议结果:通过。

  表决情况:

                          同意                反对              弃权

    表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                    (股)    (%)    (股)    (%)    (股)    (%)

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

 中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

    10、议案名称:关于公司
[点击查看PDF原文]