证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-053
浙江田中精机股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月18日13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年5月17日—2018年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除董事奚大华、徐泓、杨翊杰、徐耀生，监事汪月忠因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份45,106,400股，占上市公司总股份的63.9410％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,105,000股，占上市公司总股份的63.9390％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,400股，占上市公司总股份的0.0020％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,400股，占上市公司总股份的0.0020％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,400股，占上市公司总股份的0.0020％。
二、 提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司<2017年财务决算报告>的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意45,106,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.7143％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的14.2857％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
总表决情况：同意45,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4286％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
11.01. 选举钱承林先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:45,105,004股
11.02. 选举龚伦勇先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:45,105,004股
11.03. 选举藤野康成先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:45,105,004股
11.04. 选举竹田享司先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:45,105,004股
11.05. 选举竹田周司先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:45,105,004股
11.06. 选举竹田健悟先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:45,105,004股
中小股东总表决情况：
11.01. 选举钱承林先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4股
11.02. 选举龚伦勇先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4股
11.03. 选举藤野康成先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4股
11.04. 选举竹田享司先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4股
11.05. 选举竹田周司先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4股
11.06. 选举竹田健悟先生为公司第三届董事会非独立董事
