300458 深市 全志科技

    珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大
会于2012年3月5日在公司会议室召开。会议通知于2012年2月17日以书面形式
送达全体股东。会议由董事长张建辉先生主持，出席会议的股东共85人，合计持有
6，000万股公司股份，占公司已发行股份总数的100%。公司全体董事、监事和董事
会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    本次会议审议并以书面记名投票表决方式逐项通过如下决议：
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