300455 深市 康拓红外

证券代码：300455        证券简称：康拓红外        公告编号：2021-038
          北京康拓红外技术股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：赞同票8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

    特此公告。

                                北京康拓红外技术股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 13 日