证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2021-091
深信服科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 18 日上午 9:15
至 2021 年 10 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区新区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 81 人，代
表股份 234,666,777 股，占公司总股份的 56.7058％。其中：
（1）通过现场投票的股东 14 人，代表股份 194,850,665 股，占公司总股份的
47.0845％。
（2）通过网络投票的股东 67 人，代表股份 39,816,112 股，占公司总股份的
9.6213％。
（3）出席本次会议的中小股东共 78 人，代表股份 43,722,777 股，占公司总
股份 10.5653％。其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 3,906,665 股，
占公司总股份的 0.9440％；通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 39,816,112股，占公司总股份的 9.6213％。
2.公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王肖健先生、江涛先生因工作原
因未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席；财务总监列席
会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如 下议案，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》
2.1 发行证券的种类
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.2 发行规模
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.3 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.4 可转债存续期限
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.5 票面利率
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.6 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.7 转股期限
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.8 转股价格的确定
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.9 转股价格的调整方式及计算方式
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.11 转股股数的确定方式
总表决情况：同意 234,666,077 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,722,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9984％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00
查看PDF原文
