证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2021-079
深信服科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第二届董事会第二十八次会议于 2021 年 9 月 29 日召开，审议通
过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:30（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时
间为：2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30；下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 18 日上
午 9:15 至 2021 年 10 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市龙华区新区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳
北站店)负一楼会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
9、审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
13、审议《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
上述第 1 -14 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述第 1-11 项议案、第 12-14 项议案已分别经公司第二届董事会第二十八
次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，上述第 1-9 项议案、第 12-13项议案已分别经公司第二届监事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日、2021 年 8 月 20 日披露于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
1.00 √
条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
2.00 的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转债评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
3.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
4.00 √
证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
5.00 √
资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
7.00
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