300450 深市 先导智能

证券代码：300450              证券简称：先导智能            公告编号：2021-094

          无锡先导智能装备股份有限公司

          第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第四
届监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话方
式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2021 年 10 月 28 日在公
司研究院五楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意新增公司 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。


证券代码：300450              证券简称：先导智能            公告编号：2021-094

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

    特此公告。

                                        无锡先导智能装备股份有限公司
                                                  监事会

                                            2021 年 10 月 29 日