无锡先导自动化设备股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2012年3月4日在公司三楼会议室举行。会议由公司董事王燕清先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经过充分的讨论，全体董事表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
2、发行股票面值：每股面值为1元（人民币）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
3、发行数量：本次公开发行人民币普通股1700万股。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
4、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
6、发行价格：由公司和保荐机构通过初步询价确定发行价格。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
7、拟上市地点：深圳证券交易所
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
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8、本次募集资金拟投资项目
（1）投资16,407.00万元用于新型自动化设备产业基地建设项目；
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
（2）投资5,351.70万元用于研发中心建设项目；
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
以上项目投资总额21,758.70万元，在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自有资金先期投入；若本次公开发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司自筹资金解决；若本次公开发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余，则用于补充其他与主营业务相关的营运资金。
9、本决议有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》。
1、授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行询价区间和发行价格、发行方式、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜；表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
2、授权董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
3、授权董事会根据本次股票发行及上市的实际情况办理相应的工商变更登记手续；
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
4、授权董事会签署本次股票发行及上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
5、授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
6、本次发行授权行为有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
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四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于募集资金运用项目的可行性研究报告》
1、项目名称：新型自动化设备产业基地建设项目。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
2、项目名称：研发中心建设项目。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司近三年关联交易公允性的报告》
公司近三年所发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
关联董事王燕清、王建新回避了本次表决。
八、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《无锡先导自动化设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页）
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（董 事：王燕清） （董 事：王建新）
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（董 事：尤志良） （董 事：李家庆）
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（独立董事：贾国平） （独立董事：潘大男）
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（独立董事：张素晶）
日 期： 年 月 日
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