证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-060
航天智造科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8
月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）进行增资。具体情况如下：
一、本次增资的基本情况
根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向航天模塑增资 11 亿元，其中 53,638.55 万元用于推进募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完成后，航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议，由公司董事会授权公司经营层根据法律法规并按照募集资金使用要求具体操作落实。
二、增资标的基本情况
航天模塑成立于 2000 年 1 月，是一家主要从事汽车内外饰
件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制
造的高新技术企业，旗下拥有 1 个国家认可实验室和 4 个省级
技术中心，持续为国内外知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、 功能件的系统性解决方案。航天模塑唯一股东为航天智造科技 股份有限公司，实际控制人为中国航天科技集团有限公司。
航天模塑概况信息如下：
公司名称 成都航天模塑有限责任公司
法定代表人 邓毅学
注册资本 21,000 万元
统一社会信用代码 915101007203396784
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 四川省成都市龙泉驿区航天北路
主要办公地点 四川省成都市龙泉驿区航天北路
成立日期 2000 年 1 月 21 日
经营期限 2000 年 1 月 21 日至长期
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具
制造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；
道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近三年，航天模塑资产实力显著增强、经营规模增速加 快、盈利水平大幅提升，业绩成长性良好。
三、本次增资的投资方案
公司以货币方式对航天模塑增资 110,000 万元，其中
53,638.55 万元用于推进航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目等三项募投项目建设，56,361.45万元用于补充流动资金。
本项目资金来源全部为募集资金。2023年 11月，公司通过重大资产重组项目完成募集 21 亿元配套资金，用于标的公司成都航天模塑有限责任公司、川南航天能源科技有限公司实施募投项目，以及补充公司及标的公司流动资金。前述增资资金中，公司已依据董事会决议将部分资金以委托贷款、无息借款的形式提供给航天模塑。公司在实施增资前将相关款项陆续收回，再以增资的形式注入航天模塑。增资完成后，公司将不再使用募集资金向航天模塑提供委托贷款或无息借款。
四、本次增资目的、对公司的影响和存在的风险
本次增资是根据公司发展规划、募投项目建设需要，以及航天模塑经营发展需要做出的决定。本次增资对航天模塑的业务发展起到积极促进作用，有利于其抢抓新能源汽车产业转型机遇，提升智慧座舱等新兴方向的研发与智能制造能力，改善财务状况，提高盈利能力，实现产业升级与高质量发展。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
增资完成后存在一定的市场风险、经营风险等，公司将指导航天模塑通过持续加强研发投入，保持技术领先优势，加强市场开拓，优化客户结构，丰富产品类型等措施积极防范和应对后续发展过程中可能面临的各种风险。
五、董事会意见
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公
司使用募集资金向航天模塑增资是为了顺利推进募投项目的建设、补充生产经营过程中所需的流动资金，符合募集资金用途，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。
六、监事会意见
2024年 8月 23日公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司使用部分募集资金向航天模塑增资，用于募投项目建设、补充流动资金，符合重大资产重组方案中规定的资金用途以及相关法律法规的要求，同意本次使用募集资金向航天模塑增资事项。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，是为了顺利推进募投项目的建设、补充生产经营过程中所需的流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 公司第五届监事会第九次会议决议
3. 中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2024年 8月 27日
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