保定乐凯新材料股份有限公司
公司章程修正案
2023 年 8 月 11 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
修改前条款 修改后条款
第二条 保定乐凯新材料股份有限 第二条 保定乐凯新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公 公司（以下简称“公司”）系依照《公司司法》、《中华人民共和国公司登记管理 法》其他有关规定成立的股份有限公司。条例》和其他有关规定成立的股份有限
公司。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
20262万元。 665,922,932元。
第七条 公司为永久存续的股份 第七条 公司营业期限为50年。
有限公司。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
20,262 万股。 665,922,932股。
第二十九条 发起人持有的本公 第二十九条 发起人持有的本公司
司股份，自公司成立之日起一年内不得 股份，自公司成立之日起一年内不得转转让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股份，份，自公司股票在证券交易所上市交易 自公司股票在证券交易所上市交易之日
之日起一年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司的控股股东和实际控制人自 公司董事、监事和高级管理人员应
公司股票首次公开发行并上市之日起 当在公司股票上市前、任命生效时、新
三十六个月内，不得转让或者委托他人 增持有公司股份及离职申请生效时，按管理其直接或者间接持有的公司公开 照交易所的有关规定申报并申请锁定其发行股票前已发行的股份，也不得由公 所持的本公司股份。公司董事、监事和司回购其直接或者间接持有的公司公 高级管理人员所持本公司股份发生变动开发行股票前已发行的股份。自公司股 的（因公司派发股票股利和资本公积转票上市之日起一年后，转让双方存在实
际控制关系，或者均受同一控制人控制 增股本导致的变动除外），应当及时向公的，经控股股东和实际控制人申请并经 司报告并由公司在交易所指定网站公深圳证券交易所同意，可豁免遵守上述 告。公司董事、监事和高级管理人员自
义务。 公司股票上市之日起一年内和离职后半
公司董事、监事和高级管理人员应 年内，不得转让其所持本公司股份。一
当在公司股票上市前、任命生效时、新 年锁定期满后，公司董事、监事和高级增持有公司股份及离职申请生效时，按
照交易所的有关规定申报并申请锁定 管理人员在任职期间每年转让的股份不其所持的本公司股份。公司董事、监事 得超过其所持有本公司股份总数的25%。和高级管理人员所持本公司股份发生
变动的（因公司派发股票股利和资本公
积转增股本导致的变动除外），应当及
时向公司报告并由公司在交易所指定
网站公告。公司董事、监事和高级管理
人员自公司股票上市之日起一年内和
离职后半年内，不得转让其所持本公司
股份。一年锁定期满后，公司董事、监
事和高级管理人员在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%。
公司董事、监事和高级管理人员在
公司首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起
十八个月内不转让其直接持有的本公
司股份；在首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离
职的，自申报离职之日起十二个月内不
转让其直接持有的本公司股份。
第四十一条 董事、监事和高级管 第四十一条 董事、监事和高级管
理人员应维护公司资金的安全，公司董 理人员应维护公司资金的安全，不得协事、高级管理人员不得协助、纵容控股 助、纵容控股股东及其附属企业侵占公股东及其附属企业侵占公司资产时，公 司资产。
司董事会视情节轻重对直接责任人给
予处分和对负有严重责任的董事予以
罢免。
第四十三条 公司发生下述担保 第四十三条 公司原则上只为全资
事项，应当在董事会审议通过后提交股 或者控股子公司提供担保，以及以自身
东大会审议： 债务为基础的担保提供反担保，经出席
（一）公司及公司控股子公司的对 董事会会议的三分之二以上董事同意并
外担保总额超过公司最近一期经审计 做出决议。发生下述担保事项，应当在净资产的50%以后提供的任何担保； 董事会审议通过后提交股东大会审议：
（二）公司的对外担保总额超过最 （一）公司及公司控股子公司的对
近一期经审计总资产的30%以后提供的 外担保总额超过公司最近一期经审计净
任何担保； 资产的50%以后提供的任何担保；
（三）连续12个月内担保金额超过 （二）公司的对外担保总额超过最
公司最近一期经审计总资产的30%的担 近一期经审计总资产的30%以后提供的
保； 任何担保；
（四）为资产负债率超过70%的担 （三）连续12个月内担保金额超过
保对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产的30%的担
（五）单笔担保额超过公司最近一 保；
期经审计净资产10%的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保
（六）连续12个月内担保金额超过 对象提供的担保；
公司最近一期经审计净资产的50%，且 （五）单笔担保额超过公司最近一绝对金额超过5,000万元人民币的担 期经审计净资产10%的担保；
保； （六）连续12个月内担保金额超过
（七）对股东、实际控制人及其关 公司最近一期经审计净资产的50%，且绝
联方提供的担保； 对金额超过5,000万元人民币的担保；
（八）法律、行政法规或本章程规 （七）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保；
定的其他担保情形。 （八）法律、行政法规或本章程规
定的其他担保情形。
股东大会审议第（三）项担保事项
时，必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过；公司为全资子公
司提供担保，或者为控股子公司提供担
保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，属于上述第（一）、（四）、（五）、
（六）项情形的，可以豁免提交股东大
会审议。
公司仅为合并范围内控股子公司
提供财务资助（含委托贷款），经出席
董事会会议的三分之二以上董事同意
并做出决议。财务资助事项属于下列情
形之一的，应当在董事会审议通过后提
交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计
的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续
十二个月内提供财务资助累计发生金
额超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（三）法律法规、证券监管规则或
者公司章程规定的其他情形。
公司对拟资助的控股子公司持股
比例超过50%且该控股子公司其他股东
中不包含公司的控股股东、实际控制人
及其关联人时，不须提交董事会、股东
大会审议。
第八十一条 股东大会审议有关 第八十一条 股东大会审议有关关
关联交易事项时，关联股东不应当参与 联交易事项时，关联股东不应当参与投投票表决，其所代表的有表决权的股份 票表决，其所代表的有表决权的股份数数不计入有效表决总数；股东大会决议 不计入有效表决总数；股东大会决议的的公告应当充分披露非关联股东的表 公告应当充分披露非关联股东的表决情
决情况。 况。
股东大会审议有关关联交易事项 股东大会审议有关关联交易事项
时，关联股东应主动向股东大会声明关 时，关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明 联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求 关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关 其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该 规定审查该股东是否属关联股东及该股
股东是否应当回避。 东是否应当回避。
应予回避的关联股东对于涉及自 应予回避的关联股东对于涉及自己
己的关联交易可以参加讨论，并可就该 的关联交易可以参加讨论，并可就该关关联交易产生的原因、交易基本情况、 联交易产生的原因、交易基本情况、交交易是否公允合法等事宜向股东大会 易是否公允合法等事宜向股东大会作出
作出解释和说明。
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