北京康斯特仪表科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于2011年11月8日上午10点30分在公司会议室召开，会议由姜维利董事长主持。本
次会议应到会董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经书面记名
投票表决通过决议内容如下：
1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
议案内容：公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案有关事项如下：
(1)发行股票的种类
本次拟在中国境内公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。
(2)发行股票数量
本次发行股票数量拟定为公开发行1020万股，每股面值人民币1.00元，占发行后
总股本的比例为25%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
(3)发行对象
本次发行对象为符合资格的网下询价对象和符合资格的网上申购对象。
(4)发行方式
本次发行为网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合。
(5)发行价格
本次发行价格将按照市场化原则，根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证
监会认可的其他方式确定。
(6)上市地点
本次发行完成后，申请在深圳证券交易所创业板上市。
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