证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-035
北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2017年4月29日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2017年5月3日15时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议《关于确定公司配股比例的议案》
公司分别于2016年10月21日、2016年11月7日召开了第三届董事会第
十六次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司配股发行方案
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等本次发行相关议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：
本次配股以公司现有总股本283,371,200股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为42,505,680股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、 备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2017年5月3日
