证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-090
北京双杰电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月7日（星期一）14时30
分
（2）网络投票时间：2016年11月6日—11月7日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11
月6日15:00至2016年11月7日15:00的任意时间。
2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共84人，持有表决权的股份188,357,944股，占公司股份总数的 66.4657%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计16人，代表股份数量184,156,832股，占公司有表决权的总股份（283,391,200股）的64.9833％；通过网络投票的股东共计68人，代表股份数量4,201,112股，占公司有表决权总股份（283,391,200股）的1.4824％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司符合配股发行条件的议案
1.议案表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票188,357,944股，同意票为187,843,444
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.7268%，反对票为
514,500股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为5,593,204股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反对票为514,500
股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
2.回避表决情况
不涉及。
（二）关于公司配股发行方案的议案
1、发行股票的种类和面值
（1）议案内容：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（2）表决结果：有效表决票 188,357,944股，同意票为
185,761,344股，占出席会议所有股东所持有效表决票的98.6215%，
反对票为504,300股，弃权票为2,092,300股；其中中小投资者同意
票为 3,511,104股，占出席会议中小股东所持有效表决票的
57.4865%，反对票为504,300股，弃权票为2,092,300股，表决结果
为通过（特别决议）。
（3）回避表决情况
不涉及。
2、发行方式
（1）议案内容：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（2）表决结果：有效表决票 188,357,944股，同意票为
187,843,444股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7268%，
反对票为 514,500 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为
5,593,204股，占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反
对票为514,500股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
（3）回避表决情况
不涉及。
3、配股基数、比例和数量
（1）议案内容：本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2016年9月30日的总股本283,391,200股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过85,017,360股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东赵志宏及其一致行动人赵志兴、赵志浩承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
（2）表决结果：有效表决票 188,357,944股，同意票为
187,843,444股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7268%，
反对票为 514,500 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为
5,593,204股，占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反
对票为514,500股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
（3）回避表决情况
不涉及。
4、配股价格及定价原则
（1）议案内容：
①配股价格：以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
②定价原则为：
A采用市价折扣法进行定价；
B不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；
C综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票在二级市场上的价
格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；
D考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
E由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）表决结果：有效表决票 188,357,944股，同意票为
187,843,444股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7268%，
反对票为 514,500 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为
5,593,204股，占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反
对票为514,500股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
（3）回避表决情况
不涉及。
5、配售对象
（1）议案内容：在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）表决结果：有效表决票 188,357,944股，同意票为
187,843,444股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7268%，
反对票为 514,500 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为
5,593,204股，占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反
对票为514,500股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
（3）回避表决情况
不涉及。
6、本次配股募集资金的用途
（1）议案内容：本次配股募集资金总额预计不超过人民币
30,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额
1 综合能源关键技术 6,912.80 6,900.00
研发平台建设项目
2 补充流动资金 23,500.00 23,500.00
合计 30,412.80 30,400.00
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（2）表决结果：有效表决票188,357,944股，同意票为
187,843,444股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7268%，
反对票为514,500股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为
5,593,204股，占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反
对票为514,500股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
（3）回避表决情况
不涉及。
7、配售时间
（1）议案内容：公司将在中国证监会核准本次配股后的六个月内择机向全体股东配售股份。
（2）表决结果：有效表决票188,357,944股，同意票为
187,843,444股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7268%，
反对票为514,500股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为
5,593,204股，占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反
对票为514,500股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
（3）回避表决情况
不涉及。
8、承销方式
（1）议案内容：本次配股采用代销方式。
（2）表决结果：有效表决票188,357,944股，同意票为
187,843,444股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7268%，
反对票为514,500股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为
5,593,204股，占出席会议中小股东所持有效表决票的91.5762%，反
对票为514,500股，弃权票为0股，表决结果为
