300444 深市 双杰电气

    北京双杰电气股份有限公司
    第一届董事会第二十次会议
    决  议
    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
于2012年3月5日在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，公司董事赵
志宏、袁学恩、陆金学、许专、谢德仁、魏光耀、王增平、李涛等八位参加了
会议，因董事魏杰出差，特委托董事陆金学代为表决。公司监事、其他高级管
理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
  《公司章程》的有关规定。本次会议经过有效表决，一致通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
    为有效利用资本市场，建立长效的资本补充机制，构建多元化的融资平台，
增强公司资本金实力，提升公司抗风险和可持续发展的能力，公司拟向中国证
监会申请首次公开发行人民币普通股股票（A股），并在发行后适时向深圳证券
交易所创业板申请挂牌上市。本议案自股东大会审议通过后18个月内有效。
    同意将上述事项提交股东大会审议表决。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
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