300442 深市 普丽盛

    上海普丽盛包装股份有限公司
    第一届董事会第十五次会议决议
    上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
    会议于2014年7月23日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7
    人。会议由姜卫东先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的
    有关规定。
    全体董事经审议通过了以下议案：
    一、以7票赞成、O票反对、O票弃权，一致通过《关于修订<上海普丽盛
    包装股份有限公司章程（草案））的议案》。
    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订首次公开发行
    股票并上市后适用的<上海普丽盛包装股份有限公司股东大会议事规则>的议
    案》。
    三、以7票赞成、O票反对、0票弃权，一致通过《关于确认公司2014年
    1-6月新增关联交易不存在损害公司和其他股东利益情况的议案》。
    四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2014年第二次
    临时股东大会的议案》。
    （以下无正文。）
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