证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-017
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于会议召开十日之前以通讯的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》
公司根据业务发展需要，陆续参股设立佛山市鲍斯销售服务有限公司（以下简称“佛山鲍斯”）、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“江西鲍斯”）、河南鲍斯销售服务有限公司（以下简称“河南鲍斯”）、福州鲍斯设备销售服务有限公司（以下简称“福州鲍斯”）、宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“宁波鲍斯”）、南通鲍斯战斧能源装备有限公司（以下简称“南通鲍斯”）、鲍斯能源销售（长沙）有限公司（以下简称“长沙鲍斯”）、四川鲍斯能源销售有限公司（以下简称“四川鲍斯”）、东莞鲍斯能源装备销售有限公司（以下简称“东莞鲍斯”）等多家销售公司，通过该等销售服务公司积极推广公司产品。
苏州哈勒数控磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）系公司董事、高级管理人员柯亚仕控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，哈勒数控为公司关联方。
2018 年因公司日常经营需要，预计向佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福
州鲍斯、宁波鲍斯、南通鲍斯、长沙鲍斯、四川鲍斯、东莞鲍斯销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额（不含税）合计不超过20,892万元人民币；2018年因公司日常经营需要，预计向哈勒数控采购设备及配件、维修费等不超过2,000万元人民币。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事柯亚仕回避表决，获
全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
（二）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》
公司自2018年1月4日起停牌，并于2018年2月1日披露了《关于重大资
产重组进展暨延期复牌的公告》，自2018年2月1日开市起转入重大资产重组
事项继续停牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业
务》的相关规定，公司董事会就公司股票继续停牌进行审议。
截止目前，公司本次重大资产重组的进展情况如下：
1、公司拟以发行股份及支付现金收购绍兴西爱西尔数控科技有限公司100%
股权，并发行股份募集配套资金。绍兴西爱西尔数控科技有限公司的实际控制人为王绪和。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、截止本次董事会召开之日，公司已与绍兴西爱西尔数控科技有限公司签署了收购意向协议。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、德恒上海律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司已对上述交易标的进行了初步的尽职调查。
5、本次交易无需有权部门事前审批。公司本次重大资产重组的具体方案仍在洽谈磋商中，提请公司董事会就公司股票继续停牌进行审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司2018年第一次
临时股东大会的议案》
上述第一项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司董事
会提请于2018年3月20日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此决议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2018年3月2日
