300438 深市 鹏辉能源

证券代码：300438            证券简称：鹏辉能源        公告编号：2023-068
            广州鹏辉能源科技股份有限公司

          关于2023年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第
四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2023 年半年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案基本情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币
485,966,442.64 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，
在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定 2023 年半年度
利润分配预案为：以截至 2023 年 8 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记
的总股本 461,235,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），
合计派发现金红利人民币 69,185,382.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    公司正在办理向特定对象发行股票工作事宜，公司利润分配方案公告后至实施前，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    本利润分配预案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

    二、本次利润分配预案的审议程序

    1、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分
配预案的议案》，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会。董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    2、公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。
    （三）独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司目前总体
运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 8 月 31 日