证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-023
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第十四次会议于2019年3月27日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年3月25日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据更新后的审计报告、审阅报告等相关情况，拟定了《杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事章有春、章有虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议
二、审议通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案相关审计报告、备考审阅报告的议案》
由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2018年6月30日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计，出具了《审计报告》（天健审（2019）1102）；同时出具了公司的《备考审阅报告》（天健审（2019）1103），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事章有春、章有虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2019年3月27日
