证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-066
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案第1-17、19项为特别议案，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2018年12月19日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年12月27日（星期四）下午14:00开始。
（2）网络投票日期和时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下午15：00至2018年12月27日下午15：00。
4、现场会议召开地点：在公司4楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：章有虎先生。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计36人，代表股份数27,971,902股，占公司股份总数的11.21%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）32人，代表股份数17,417,285股，占公司股份总数的6.98%。参加本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份数10,554,617股，占公司股份总数的4.23%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份数23,853,881股，占公司股份总数的9.56%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
3、审议《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
包括以下子议案：
（1）交易对方及标的资产
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
（2）标的资产的价格及定价依据
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
（3）交易对价支付方式
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
（4）发行股票种类和面值
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
（5）定价基准日及发行价格
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
（6）发行数量
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
（7）股份锁定期
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。
（8）本次收购前公司滚存未分配利润的处置
总表决情况：同意27,968,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意23,850,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.99％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
