北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第一届董事会第十五次（临时）会议决议
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十五次（临时）会议于2014年3月31日上午9时在北京市海淀区丰慧中路7
号新材料创业大厦B座8层会议室召开现场会议。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本次
会议由公司董事长梁学贤主持，所作决议合法有效。经全体董事讨论和表决，一
致通过如下决议：
l、审议并通过了《关于调整公司首次公开发行并在创业板上市募集资金的
议案》
结合相关规定并考虑业务规模扩大、流动资金需求增加的实际情况，现提议
对公司募集资金事项作如下调整：
根据公司正常经营活动需要，决定新增募集资金9000万元用于补充主营业
务相关的营运资金。
除上述调整，募集资金相关的其他事项不变。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事张连起、汤立达、王福清就上述事项发表独立意见如下：
“公司调整募集资金方案，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所
关于募集资金使用的相关规定，能够有效解决公司的资金需求，保证公司的可持
续发展和扩大公司业务规模。符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益需
要。
综上，我们同意公司调整募集资金方案。”
……
