300430 深市 诚益通

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    2013年年度股东大会会议决议
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股
东大会会议于2014年2月21日在本公司会议室召开。本次会议应出席股东38
名，实际出席股东38名，代表股份数4560万股，占公司总股本数的100%。本
次股东大会由公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员
列席本次股东大会，公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师依法为本次股东
大会的召开予以见证。本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经出席会议股东逐项讨论审议，并通过记名方式逐项投票表决，审议通过如
下决议：
1．审议并通过了《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》
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