常州强力电子新材料股份有限公司
章 程
二〇二二年四月
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 39
第一节 监事 ...... 39
第二节 监事会 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 内部审计 ...... 45
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第九章 通知和公告...... 46
第一节 通知 ...... 46
第二节 公告 ...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47
第二节 解散和清算 ...... 48
第十一章 修改章程 ...... 50
第十二章 附则 ...... 51
总 则
第一条 为维护常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由常州强力电子新材料有限公司整体变更设立，在江苏省常州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320400250972865L。
第三条 公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2015年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：常州强力电子新材料股份有限公司。
英文名称：CHANGZHOU TRONLY NEW ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD.
第五条 公司住所：武进区遥观镇钱家工业园，邮政编码 213011。
第六条 公司注册资本为人民币 51,525.3388 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第一章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：坚持“打好扎实基础、保持稳健发展、追求未来超越”的发展战略，坚持以“技术领先、品质卓越、服务全面”为发展导向，立足于“自主创新，持续创新”的发展之本，将公司发展成为国际一流的电子化学品供应商。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：电子专用材料及塑料制品的研发、生产及销售；化学原料的研发、生产（除危化品）及销售（危化品限《危化品经营许可证》核定范围）；科技中介服务及技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；电机配件和机械零部件加工制造；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司由常州强力电子新材料有限公司按照经审计的截至 2011 年
9 月 30 日止的账面净资产值折股整体变更而来，发起人以其持有的常州强力电子新材料有限公司股权所对应的净资产出资认购公司设立时的全部股份，发起人姓名或者名称、认购的股份数量如下表：
认购股份数额 占总股本比例
序号 发起人姓名/名称
（万股） （%）
1 钱晓春 2,472.1320 41.3400
2 管军 1,618.7621 27.0696
3 上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙） 548.9640 9.1800
4 上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙） 467.6360 7.8200
5 钱彬 358.8000 6.0000
6 管国勤 104.7578 1.7518
7 莫宏斌 74.7500 1.2500
8 李军 74.7500 1.2500
9 钱瑛 74.7500 1.2500
10 钱小瑛 72.3580 1.2100
11 管瑞卿 44.8500 0.7500
认购股份数额 占总股本比例
序号 发起人姓名/名称
（万股） （%）
12 刘绮霞 24.9964 0.4180
13 恽鹏飞 14.9978 0.2508
14 王兵 9.9986 0.1672
15 宋国强 4.9993 0.0836
16 顾明天 2.4996 0.0418
17 顾来富 2.4996 0.0418
18 赵贤 2.4996 0.0418
19 张海霞 2.4996 0.0418
20 马则兵 2.4996 0.0418
第二十条 公司的股份总数为 51,525.3388 万股，全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司按照法律、行政法规以及中国证监会批准的方式发行可转换公司债券募集资金，可转换公司债券持有人在转股期内可按照约定的转股程序和转股价格转换为公司股票。转股导致的注册资本变更，公司股东大会授权董事会定期办理注册资本变更事宜。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
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