证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-055
红相股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2019年4月25日以公告形式发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月15日-2019年5月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年5月9日（星期四）
5、现场会议召开地点：厦门市思明区南投路3号1002单元之一公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨成先生
合《公司法》、《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份162,211,211股，占上市公司总股份的45.2673％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份162,203,311股，占上市公司总股份的45.2651％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,900股，占上市公司总股份的0.0022％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份122,778股，占上市公司总股份的0.0343％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份114,878股，占上市公司总股份的0.0321％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,900股，占上市公司总股份的0.0022％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
总表决情况：
同意162,211,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意122,778股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
《2018年独立董事述职报告》具体内容详见2019年4月25日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
总表决情况：
同意162,211,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意122,778股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
公司根据《企业会计准则》等相关规定，并根据公司实际情况，编制了《公司2018年度财务决算报告》。
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
总表决情况：
同意162,211,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意122,778股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
公司根据相关规定及要求，编制的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
本议案的具体内容详见2019年4月25日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
总表决情况：
同意162,211,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意122,778股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年实现净利润为人民币96,516,350.74元，合并报表归属母公司所有者净利润为229,398,154.36
9,651,635.07元后，当年可供股东分配的利润为人民币86,864,715.67元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为312,559,426.07元，资本公积余额为1,077,883,895.33元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本358,340,754股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.29元（含税），共计派发股利人民币46,225,957.27元。
总表决情况：
同意162,211,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意122,778股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
总表决情况：
同意162,211,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意122,778股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
为满足公司及子公司、孙公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2019年度公司及子公司、孙公司拟向银行及/或其他金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁等业务申请总额不超过人民币210,000万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：
序号 公司名称 授信额度（万元）
1 红相股份有限公司 75,000
2 浙江涵普电力科技有限公司 6,000
3 卧龙电气银川变压器有限公司 62,000
4 合肥星波通信技术有限公司 12,000
5 中宁县银变新能源有限公司 55,000
合计 210,000
上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司、孙公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司、孙公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公司、孙公司以其自有资产进行抵押质押及/或由公司为卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）、浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）、中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）在不超过各子公司、孙公司授信额度范围内提供连带保证责任担保等方式为上述综合授信事项提供担保。
本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
总表决情况：
同意162,211,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意122,778股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足子公司银川卧龙、星波通信、涵普电力及孙公司中宁新能源的生产经营资金需求，公司拟分别为银川卧龙、星波通信、涵普电力、中宁新能源在不超过人民币55,000万元、10,000万元、2,000万元
