证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-055
红相股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）分别于2018年
3月30日、2018年4月10日以公告形式发布了《关于召开2017年年度股东大
会的通知》及《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2018年4月16日（星期一）
5、现场会议召开地点：厦门市思明区南投路3号1002单元之一
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨成先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《红相股份股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份196,410,461股，占上市公司总
股份的55.7056％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份196,410,461股，占上市公司总
股份的55.7056％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,872,709股，占上市公司总股
份的0.8148％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,872,709股，占上市公司总股
份的0.8148％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年3月30日公司于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2017 年年度报告》第四
节“经营情况讨论与分析”。
总表决情况：
同意196,410,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,872,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
《独立董事述职报告》具体内容详见2018年3月30日公司于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
总表决情况：
同意196,410,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,872,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
公司根据《企业会计准则》等相关规定，并根据公司实际情况，编制了《公司2017年度财务决算报告》。
具体内容详见2018年3月30日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上披露的公告。
总表决情况：
同意196,410,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,872,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
公司根据相关规定及要求，编制的《2017年年度报告》及《2017年年度报
告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见2018年3月30日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上披露的公告。
总表决情况：
同意196,410,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,872,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年实现净利润为
人民币32,961,907.78元，合并报表归属母公司所有者净利润为117,949,954.85
元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积 10%即人民币
3,296,190.78元后，当年可供股东分配的利润为人民29,665,717.00元，加上
以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为
251,432,966.59元，资本公积余额为1,077,883,895.33元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2017 年度利润分配
预案为：以截止2017年12月31日公司总股本352,586,786股为基数，以未分
配利润向全体股东每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发股利人民币
25,738,835.38元。
总表决情况：
同意196,410,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,872,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
总表决情况：
同意196,410,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,872,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司实际经营情况需要，公司拟变更经营范围。
变更前后公司经营范围，具体情况如下：
变更前的经营范围 变更后的经营范围
电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及 电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及
器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪 器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪
器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试 器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试
电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技 电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技
术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及 术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及
测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器 测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器
制造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设 制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开
施、设备和港口机械的租赁业务；配电开关 关控制设备制造；其他输配电及控制设备制
控制设备制造；其他输配电及控制设备制造； 造；工业自动控制系统装置制造；电气信号
工业自动控制系统装置制造；试验机制造； 设备装置制造；电容器及其配套设备制造；
电气信号设备装置制造；电容器及其配套设 变压器、整流器和电感器制造；光电子产品
备制造；变压器、整流器和电感器制造；光 制造；其他未列明电力电子元器件制造；电
电子产品制造；其他未列明电力电子元器件 子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪
制造；电子元件及组件制造；电气设备修理； 表修理；软件开发；信息系统集成服务；信
仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软 息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工
件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 程和技术研究和试验发展；对第一产业、第
服务；数据处理和存储服务；数字内容服务； 二产
