300426 深市 唐德影视

    浙江唐德影视股份有限公司
    第一届董事会第六次临时会议决议
    (2012年1月l5日)
    浙江唐德影视股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第六次临时会议
于2012年1月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实到7名，
由于本次会议审议议案紧急，故董事会秘书李兰天以口头方式于2012年1月15
日通知各位董事召开本次临时董事会及会议议案。本次会议由董事长吴宏亮先生
主持。会议的召开符合《公司法>和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下
决议：
    一、审议通过了议案一《关于<2011年度总经理工作报告）的议案》。
    （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    二、审议通过了议案二《关于<2011年度董事会工作报告）的议案》。
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